主旨: (召集事由新增)本公司董事會議決議召開108年度股東常會公告
股票代號:1259
發言時間:2019-04-24 18:18:41
說明:
1.董事會決議日期:108/04/24
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓(A棟)會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)107年度監察人審查報告。
(3)107年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)「公司治理實務守則」修訂報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及決算表冊案。
(2)107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」修訂案。
(2)「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(3)「資金貸與他人管理辦法」修訂案。(新增)
(4)「背書保證作業程序」修訂案。(新增)
(5)解除董事競業禁止之限制案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會通過107年度員工及董事酬勞分派案
(更正年度為107年)
股票代號:6472
發言時間:2019-04-24 18:22:13
主旨: 代子公司大富媒體科技(股)公司公告董事會決議新增資金貸與
台固媒體(股)公司金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近
期財務報表淨值百分之二以上
股票代號:3045
發言時間:2019-04-24 18:21:46
主旨: 代子公司中國信託商業銀行公告授信資產之轉讓
股票代號:2891
發言時間:2019-04-24 18:21:43
主旨: 本公司代子公司 TSMC Global Ltd. 公告
取得FHLMC之房貸抵押擔保證券
股票代號:2330
發言時間:2019-04-24 18:21:25
主旨: 代子公司大富媒體科技(股)公司公告董事會決議新增資金貸與
台灣大哥大(股)公司金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最
近期財務報表淨值百分之二以上
股票代號:3045
發言時間:2019-04-24 18:21:20
主旨: 董事會決議同意解除經理人之競業禁止限制案
股票代號:1259
發言時間:2019-04-24 18:18:18
主旨: 本公司訂購機器設備公告
股票代號:2330
發言時間:2019-04-24 18:17:59
主旨: 代子公司興博建設股份有限公司公告出售土地事宜
股票代號:1442
發言時間:2019-04-24 18:16:43
主旨: 名軒開發股份有限公司公告出售土地事宜
股票代號:1442
發言時間:2019-04-24 18:16:15
主旨: 代子公司興博建設股份有限公司公告出售土地事宜
股票代號:1442
發言時間:2019-04-24 18:15:56