主旨: 修正108年股東常會會議召集事由案
股票代號:2241
發言時間:2019-04-24 19:23:48
說明:
1.董事會決議日期:108/04/24
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:新北市林口區粉寮路2段16號地下一樓(本公司員工餐廳)
4.召集事由:
一、報告事項
(1)107年度營業報告
(2)107年度審計委員會審查報告
(3)107年度員工及董事酬勞發放報告
(4)修訂「公司治理守則」報告(增加)
二、承認事項
(1)107年度營業報告書及財務報告案
(2)107年度盈餘分配案(修改)
三、討論事項
(1)107年度盈餘轉增資發行新股案(增加)
(2)修訂「公司章程」部分條文案
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案(增加)
(5)修訂「背書保證作業程序」部分條文案(增加)
(6)解除董事競業禁止之限制案(增加)
(7)本公司擬申請股票上市(櫃)案(增加)
(8)通過初次上市(櫃)掛牌前之現金增資,全體股東須放棄優先認購權案(增加)
5.停止過戶起始日期:108/04/15
6.停止過戶截止日期:108/06/13
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
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