標題：矽瑪科技 本公司董事會決議108年股東常會召開日期及相關事宜 (增訂召集事由)

日期：2019-04-25

股票代號：3511

公司名稱：矽瑪科技

發言時間：2019-04-25 13:28:47

說明：
1.董事會決議日期:108/04/25
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:尊爵大飯店(桃園市桃園區莊敬路1段300號）
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)依金管證發字第1060018833號函第七項規定報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
修訂本公司「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無。