標題：榮輪科技 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

日期：2019-04-25

股票代號：8350

公司名稱：榮輪科技

發言時間：2019-04-25 15:56:52

說明：
1.事實發生日:108/04/25
2.發生緣由:
董事會決議日期：108/04/25
股東會召開日期：108/06/21
股東會召開地點：彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號(本公司會議室)
召集事由：
(一)報告事項：
(1)一○七年度營業報告。
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(3)一○七年度員工酬勞及董監酬勞之分派報告。
(二)承認事項：
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○七年度盈餘分配案。
(三)討論事項：(增列)
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(增列)
(2)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。(增列)
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(增列)
(四)其他議案及臨時動議
股票停止過戶期間:自108/04/23起至108/06/21止。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。