主旨: 董事會決議召開108年度股東常會(補充公告)
股票代號:3373
發言時間:2019-04-25 17:13:09
說明:
1.董事會決議日期:108/04/25
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路七號二樓
4.召集事由一、報告事項:
1.營業報告案。
2.監察人審查107年度決算表冊報告案。
3.107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
1.107年度營業報告書及財務決算表冊承認案。
2.107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
討論事項(一)
1.資本公積配發現金股利案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
討論事項(二)
1.解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
1.全面改選董事及監察人。
8.召集事由五、其他議案:NA
9.召集事由六、臨時動議:NA
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:NA
14.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 本公司決議盈餘轉增資發行新股案(調整盈餘分配金額)
股票代號:8421
發言時間:2019-04-25 17:14:56
主旨: 補充公告-本公司董事會決議修正107年度股東常會召集事由
股票代號:8421
發言時間:2019-04-25 17:14:35
主旨: 公告108年03月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率
及速動比率
股票代號:6272
發言時間:2019-04-25 17:14:33
主旨: 公告本公司董事會決議107年度特別股股利分派
股票代號:1312
發言時間:2019-04-25 17:13:44
主旨: 代子公司蘇州艾普來/科德/嘉吉/嘉財/嘉駿/嘉冠公告
一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20%
股票代號:5215
發言時間:2019-04-25 17:13:22
主旨: 代子公司蘇州艾普來/科德/嘉吉/嘉財/嘉駿/嘉冠公告
一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20%
股票代號:5215
發言時間:2019-04-25 17:13:08
主旨: 公告本公司董事會決議107年度普通股股利分派
股票代號:1312
發言時間:2019-04-25 17:12:54
主旨: 代重要子公司科德國際股份有限公司公告董事會決議2018年度
第一次股利分派
股票代號:5215
發言時間:2019-04-25 17:12:51
主旨: 代子公司絡達科技股份有限公司公告向關係人取得使用權資產
股票代號:2454
發言時間:2019-04-25 17:12:23
主旨: 母公司代子公司新光證券投資信託股份有限公司公告
董事會代行股東會重要決議事項
股票代號:2888
發言時間:2019-04-25 17:11:48