標題：廣華-KY公告本公司115年股東會決議事項

日期：2026-05-22

股票代號：1338

公司名稱：廣華-KY

發言時間：2026-05-22 13:53:14

說明：
1.股東常會日期:115/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2025年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2025年度決算表承認冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
(2)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」。
7.其他應敘明事項:無。