標題：來頡公告本公司115年股東常會重要決議事項

日期：2026-05-22

股票代號：6799

公司名稱：來頡

發言時間：2026-05-22 22:16:56

說明：
1.股東常會日期:115/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度決算表冊案(包括營業報告書、財務報表及盈餘分配表)
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案
(1)董事當選名單：愛普科技(股)公司 代表人:林郁昕、
愛普科技(股)公司 代表人:洪志勳、陳燦榮、山一投資有限公司 代表人:葉瑞斌、
摩賽科技有限公司 代表人:吳仁猛、水心投資有限公司 代表人:藍經堯
(2)獨立董事當選名單：葉疏、梁厚誼、林育中
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(2)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無