標題：曜亞代重要子公司曜胜生技股份有限公司公告股東會之決議事項

日期：2026-05-25

股票代號：4138

公司名稱：曜亞

發言時間：2026-05-25 18:23:51

說明：
1.股東常會日期:115/05/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事及監察人案，選出三席董事一席監察人分別為：
董　　事：曜亞國際股份有限公司代表人: 傅若軒
董　　事：曜亞國際股份有限公司代表人: 陳柏源
董　　事：曜亞國際股份有限公司代表人: 江志浩
監 察 人：陳冠良
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。