標題：旭德科技 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-04-26

股票代號：8179

公司名稱：旭德科技

發言時間：2019-04-26 16:08:02

說明：
1.股東會日期:108/04/26
2.重要決議事項:
(1)通過承認本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認本公司一○七年度盈餘分派案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(6)補選本公司董事一席案。
(7)通過解除本公司補選後新任董事競業禁止之限制。
(8)通過本公司申請股票上櫃案。
(9)通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷、原股東放棄認股案。
(10)通過修訂本公司章程部分條文案。
(11)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(12)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無