標題：聯友金屬-創本公司115年股東常會重要決議事項

日期：2026-05-26

股票代號：7610

公司名稱：聯友金屬-創

發言時間：2026-05-26 21:41:34

說明：
1.股東常會日期:115/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事九席(含獨立董事四席)。
　董事(含獨立董事)當選名單如下：
　董事:
　　德恒投資股份有限公司(原德恒投資有限公司)代表人：吳永中
　　詠峰投資開發股份有限公司(原詠峰投資開發有限公司)代表人：顏永成
　　日本先進材料有限公司代表人：福田聰
　　陳楚文
　　陳群諭
　獨立董事
　　黃孝信
　　李欽誠
　　林佩樺
　　蘇義淵
6.重要決議事項五、其他事項:
　(1)通過本公司114年度盈餘轉增資發行新股案。
　(2)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。