標題：德律公告本公司115年股東常會重要決議事項

日期：2026-05-27

股票代號：3030

公司名稱：德律

發言時間：2026-05-27 15:16:46

說明：
1.股東常會日期:115/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一四年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一四年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司全面改選董事案
當選名單如下：
董事：陳玠源、林江淮、吳文明、陳美靜、陳維鈞
獨立董事：陳亮嘉、黃啟瑞、李朱育、王佳琪
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無