標題：柏文公告本公司115年股東常會重要決議事項

日期：2026-05-27

股票代號：8462

公司名稱：柏文

發言時間：2026-05-27 16:47:59

說明：
1.股東常會日期:115/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認民國一百一十四年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國一百一十四年度營業報告書及個體財務報告暨合併財務報告
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司全面改選董事（含三席獨立董事）案：
選舉第八屆董事七席（含獨立董事三席），任期自115年5月27日起至118年5月26日止，
當選名單如下：
董事/陳尚義
董事/陳尚文
董事/嘉永投資開發股份有限公司
董事/張舒淇
獨立董事/黃冠曄
獨立董事/劉敏雄
獨立董事/林文雄
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除第八屆新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無