主旨: 補充公告董事會決議召開108年股東常會(新增議案)
股票代號:2301
發言時間:2019-04-26 17:25:11
說明:
1.董事會決議日期:108/04/26
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:光寶科技大樓國際會議中心(台北市內湖區瑞光路
三九二號一樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)報告一○七年度營業報告書。
(2)審計委員會審查一○七年度決算報告。
(3)一○七年度董事及員工酬勞分配報告案。
(4)修正「董事會議事規範」報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度決算表冊案。
(2)承認一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修正「公司章程」案。
(2)討論修正「取得或處分資產處理程序」案。
(3)討論修正「資金貸與他人及背書保證作業辦法」案。
(4)討論修正「董事選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第十一屆董事。
8.召集事由五、其他議案:討論解除董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權。
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