標題：大井泵浦公告本公司115年股東常會重要決議事項

日期：2026-05-27

股票代號：6982

公司名稱：大井泵浦

發言時間：2026-05-27 16:51:27

說明：
1.股東常會日期:115/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國114年度財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
董事當選名單：
(1)景智投資股份有限公司代表人:黃景豐
(2)油昌投資股份有限公司代表人:黃錦雲
(3)玟鏵投資股份有限公司代表人:沈建華
(4)景裕投資股份有限公司代表人:黃景成
(5)郭宗霖
獨立董事當選名單：
(1)沈大白
(2)方至民
(3)謝明宏
(4)孫欣
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司以資本公積發放現金案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「永續發展實務守則」案。
(4)通過本公司擬發行限制員工權利新股案。
(5)通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。