標題：寶利徠公告本公司股東常會重要決議事項

日期：2026-05-27

股票代號：1813

公司名稱：寶利徠

發言時間：2026-05-27 18:24:50

說明：
1.股東常會日期:115/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
經表決後照案承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
經表決後照案承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。
董事當選名單如下:七席董事(含四席獨立董事)
董事宋一新
董事張立徽
董事捷富國際股份有限公司
獨立董事李宣進
獨立董事張升瑞
獨立董事張志宏
獨立董事劉怡君
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無