主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東常會(新增股東會議案)
股票代號:5490
發言時間:2019-04-26 17:34:13
說明:
1.董事會決議日期:108/04/26
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號
(科技生活館愛因斯坦廳會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會審查報告。
(3)間接投資大陸情形。
(4)107年度資金貸與他人情形。
(5)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(6)股東提案結果報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司107 年度營業報告書及財務報告。
(2)承認107 年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」。(增加議案)
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(5)本公司擬發行「限制員工權利新股」。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)第九屆董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無。
14.其他應敘明事項:將依規範另行於資訊觀測站指定專區公告。
其他重大消息
主旨: 公告子公司ASIA PLASTICS (BVI) CO., LTD出售股權
減少大陸投資金額
股票代號:4306
發言時間:2019-04-26 17:36:18
主旨: 本公司受邀參加凱基證券所舉辦之2019年第二季法人說明會
股票代號:4438
發言時間:2019-04-26 17:35:27
主旨: 本公司董事會決議召開108年股東常會之相關事宜(增列議案)
股票代號:1337
發言時間:2019-04-26 17:34:58
主旨: 公告本公司經會計師核閱之108年第一季合併財務報告
股票代號:1337
發言時間:2019-04-26 17:34:39
主旨: 董事會決議虧損撥補案
股票代號:1337
發言時間:2019-04-26 17:34:17
主旨: 董事會決議擬發行限制員工權利新股
股票代號:5490
發言時間:2019-04-26 17:33:59
主旨: 公告本公司會計主管異動案
股票代號:5490
發言時間:2019-04-26 17:33:46
主旨: 代重要子公司同亨蘇州公告董事長及總經理變動
股票代號:5490
發言時間:2019-04-26 17:33:35
主旨: 同亨正式邁入"提供系統及解決方案"之商業模式
股票代號:5490
發言時間:2019-04-26 17:33:20
主旨: 公告本公司稽核主管異動
股票代號:6168
發言時間:2019-04-26 17:32:35