標題：榮剛公告本公司審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展暨提名
委員會任期屆滿
日期：2026-05-28
股票代號：5009
發言時間：2026-05-28 17:38:50
說明：
1.發生變動日期:115/05/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會、永續發展暨提名委員會
3.舊任者姓名:
審計委員會:朱俊雄、林義郎、劉子猛、趙天麟
薪資報酬委員會:朱俊雄、林義郎、劉子猛
永續發展暨提名委員會:王炯棻、朱俊雄、林義郎、劉子猛、趙天麟
4.舊任者簡歷:
(1)審計委員會
朱俊雄/榮剛材料科技(股)公司獨立董事
林義郎/榮剛材料科技(股)公司獨立董事
劉子猛/榮剛材料科技(股)公司獨立董事
趙天麟/榮剛材料科技(股)公司獨立董事
(2)薪資報酬委員會
朱俊雄/榮剛材料科技(股)公司獨立董事
林義郎/榮剛材料科技(股)公司獨立董事
劉子猛/榮剛材料科技(股)公司獨立董事
(3)永續發展暨提名委員會
王炯棻/榮剛材料科技(股)公司董事長
朱俊雄/榮剛材料科技(股)公司獨立董事
林義郎/榮剛材料科技(股)公司獨立董事
劉子猛/榮剛材料科技(股)公司獨立董事
趙天麟/榮剛材料科技(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
審計委員會:劉子猛、趙天麟、鄭明忠、林姿妤
薪資報酬委員會:劉子猛、趙天麟、鄭明忠
永續發展暨提名委員會:王炯棻、劉子猛、趙天麟、鄭明忠、林姿妤
6.新任者簡歷:
(1)審計委員會
劉子猛/榮剛材料科技(股)公司獨立董事
趙天麟/榮剛材料科技(股)公司獨立董事
鄭明忠/警政署副署長
林姿妤/資誠聯合會計師事務所台南所審計服務部主持會計師
(2)薪資報酬委員會
劉子猛/榮剛材料科技(股)公司獨立董事
趙天麟/榮剛材料科技(股)公司獨立董事
鄭明忠/警政署副署長
(3)永續發展暨提名委員會
王炯棻/榮剛材料科技(股)公司董事長
劉子猛/榮剛材料科技(股)公司獨立董事
趙天麟/榮剛材料科技(股)公司獨立董事
鄭明忠/警政署副署長
林姿妤/資誠聯合會計師事務所台南所審計服務部主持會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選，審計委員會由全體獨立董事組成，另由董事會委任
薪資報酬委員會及永續發展暨提名會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25~115/05/24
10.新任生效日期:115/05/28
11.其他應敘明事項:無。
