標題：中信金代子公司中國信託商業銀行加拿大子行 公告股東會重要決議事項

日期：2026-05-28

股票代號：2891

公司名稱：中信金

發言時間：2026-05-28 17:30:11

說明：
1.股東常會日期:115/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:選任以下七席董事
董事：
石家林先生
胡欣可先生
郭宜銘先生
獨立董事：
Mr. Anthony Barke
吳彥麟先生
Mr. Timothy Wardrop
Mr. Chia-Chi Shen
6.重要決議事項五、其他事項:
任命115年度會計師
核准取得或處分資產處理程序
7.其他應敘明事項:以書面決議代行股東會職權