標題：宏碁公告本公司115年股東常會重大決議之相關內容

日期：2026-05-29

股票代號：2353

公司名稱：宏碁

發言時間：2026-05-29 16:39:10

說明：
1.股東常會日期:115/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
於下述重要決議事項三通過承認民國114年度盈餘分配表
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過民國114年度財務報表、營業報告書及盈餘分配(表)承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)
董事(含獨立董事)當選名單如下：
董事：陳俊聖
董事：施振榮
董事：宏榮投資股份有限公司代表人：施宣輝
獨立董事：何麗梅
獨立董事：吳由理
獨立董事：楊泮池
獨立董事：何美玥
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案
7.其他應敘明事項:無