標題：志信公告本公司115年股東常會決議事項

日期：2026-06-04

股票代號：2611

公司名稱：志信

發言時間：2026-06-04 14:19:12

說明：
1.股東常會日期:115/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第十四屆董事(含獨立董事)任期屆滿改選。
第十五屆董事(含獨立董事)當選名單如下：
(1)董事:德安開發股份有限公司（代表人：黃春發）、
　　 　 天品開發股份有限公司（代表人：徐明潭）、
　　　 德安開發股份有限公司（代表人：黃春照）、
　　　 天品開發股份有限公司（代表人：徐維德）。
(2)獨立董事:梁昇玉、
　　　 　　 莊汧驊、
　　　 　　 鄭嘉欣。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。