標題：邦泰公告本公司115年股東常會重要決議事項

日期：2026-06-05

股票代號：8935

公司名稱：邦泰

發言時間：2026-06-05 14:27:08

說明：
1.股東常會日期:115/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。
當選名單如下：
董事：
沈國榮(亨利通投資股份有限公司代表人)、
沈千慈(邦泰投資股份有限公司代表人)、
許吟竹(邦泰投資股份有限公司代表人)、
李季寰(邦泰投資股份有限公司代表人)、
宏諦實業股份有限公司、張明童。
獨立董事：劉永彬、許哲嘉、洪玉茹。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。