標題：旭然公告本公司115年股東常會重要決議事項

日期：2026-06-05

股票代號：4556

公司名稱：旭然

發言時間：2026-06-05 16:08:51

說明：
1.股東常會日期:115/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司114年度盈餘分派案。
(每股配發現金股利新台幣0.60元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選七席董事(含三席獨立董事)案。
董事當選名單：何宜臻、何宜瑾、兆美投資股份有限公司代表人：孫瑞隆、
兆美投資股份有限公司代表人：簡維倫。
獨立董事當選名單：高誌謙、翁祖立、陳泳睿。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。