主旨: 代重要子公司震旦開發(股)公司
公告召開2019年股東常會相關事宜(議程內容增列)
股票代號:2433
發言時間:2019-04-29 17:49:15
說明:
1.董事會決議日期:108/04/29
2.股東會召開日期:108/05/20
3.股東會召開地點:台北市信義路五段二號十六樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
Ⅰ.本公司2018年度營業報告。
Ⅱ.本公司監察人查核2018年度各項決算表冊審查意見之報告。
Ⅲ.本公司2018年度員工酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
Ⅰ.本公司2018年度營業報告書及各項財務報告,提請承認案。
Ⅱ.本公司2018年度盈餘分配,提請承認案。
6.召集事由三、討論事項:
Ⅰ.修正本公司「取得或處分資產處理程序」,提請審議案。
Ⅱ.修正本公司章程,提請審議案。
Ⅲ.修正本公司「資金貸與他人作業程序」,提請審議案。(增列)
IV.修正本公司「背書保證作業程序」,提請審議案。(增列)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/05/20
12.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司財務長兼任財務主管變動
股票代號:3041
發言時間:2019-04-29 17:51:14
主旨: 本公司董事會決議辦理減資彌補虧損
股票代號:3041
發言時間:2019-04-29 17:50:54
主旨: 中華開發金控代子公司中華開發資本公告董事會解除經理人
競業禁止限制
股票代號:2883
發言時間:2019-04-29 17:50:51
主旨: 董事會決議擬不分派股利
股票代號:3041
發言時間:2019-04-29 17:50:28
主旨: 更正本公司108年3月份資金貸與資訊揭露明細表
股票代號:5457
發言時間:2019-04-29 17:49:52
主旨: 本公司及子公司108年度第一季合併營收暨獲利概況
股票代號:2474
發言時間:2019-04-29 17:44:29
主旨: 公告本公司董事會決議召開民國一○八年股東常會(新增議案)
股票代號:5543
發言時間:2019-04-29 17:42:44
主旨: 公告本公司董事會決議申請庫藏股買回
股票代號:4502
發言時間:2019-04-29 17:42:39
主旨: 公告108年3月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動
比率
股票代號:3252
發言時間:2019-04-29 17:40:58
主旨: 中華開發金控代子公司中華開發資本所屬之 CDIB Venture
Capital (Hong Kong) Corporation Limited 公告董事會決議
107年度不發放股利
股票代號:2883
發言時間:2019-04-29 17:40:35