主旨: 代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司公告股東會通過
各項議案
股票代號:4958
發言時間:2019-04-29 17:51:43
說明:
1.事實發生日:108/04/29
2.公司名稱:鵬鼎控股(深圳)股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:72.82%
5.發生緣由:代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司公告股東會通過
2018年度財務報表及各項議案
6.因應措施:依規定代子公司於公開資訊觀測站公告
7.其他應敘明事項:股東會通過各項議案如下
(1)審議通過《關於公司2018年董事會工作報告的提案》
(2)審議通過《關於公司2018年監事會工作報告的提案》
(3)審議通過《關於公司2018年年度報告及其摘要的提案》
(4)審議通過《關於公司2018年財務決算報告的提案》
(5)審議通過《關於公司2019年財務預算報告的提案》
(6)審議通過《關於公司2018年利潤分配預案的提案》
(7)審議通過《關於預計公司2019年度日常關聯交易的提案》
(8)審議通過《關於續聘2019年度會計師事務所的提案》
(9)聽取2018年獨立董事述職報告
其他重大消息
主旨: 代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司公告董事會通過重要議案
股票代號:4958
發言時間:2019-04-29 17:52:26
主旨: 中華開發金控公告董事會決議增列股東常會召集事由
股票代號:2883
發言時間:2019-04-29 17:52:23
主旨: 代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司公告股東會通過
2018年度盈餘分配案
股票代號:4958
發言時間:2019-04-29 17:52:05
主旨: 中華開發金控代子公司中華開發資本公告股東會重要決議事項
股票代號:2883
發言時間:2019-04-29 17:51:50
主旨: 公告本公司總經理變動
股票代號:3041
發言時間:2019-04-29 17:51:44
主旨: 公告本公司財務長兼任財務主管變動
股票代號:3041
發言時間:2019-04-29 17:51:14
主旨: 本公司董事會決議辦理減資彌補虧損
股票代號:3041
發言時間:2019-04-29 17:50:54
主旨: 中華開發金控代子公司中華開發資本公告董事會解除經理人
競業禁止限制
股票代號:2883
發言時間:2019-04-29 17:50:51
主旨: 董事會決議擬不分派股利
股票代號:3041
發言時間:2019-04-29 17:50:28
主旨: 更正本公司108年3月份資金貸與資訊揭露明細表
股票代號:5457
發言時間:2019-04-29 17:49:52