標題：東碩公告本公司115年股東常會重要決議事項

日期：2026-06-09

股票代號：3272

公司名稱：東碩

發言時間：2026-06-09 16:36:30

說明：
1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認114年度盈虧撥補表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
報告事項
(1)分派本公司114年度董事酬勞案及員工酬勞。
(2)修訂「永續發展實務守則」案。
(3)本公司背書保證情形。
(4)本公司資金貸與情形。
(5)本公司買回之庫藏股執行情形。
討論事項
(1)修訂「股東會議事規則」案。
(2)修訂「董事選舉辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。