標題：麗寶新藥公告本公司115年股東常會決議通過解除新任董事及其代表 人競業之限制

日期：2026-06-09

股票代號：7888

公司名稱：麗寶新藥

發言時間：2026-06-09 21:52:47

說明：
1.股東會決議日:115/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：王鼎然
(2)董事：東蓉科技股份有限公司代表人吳泓瑩
(3)董事：富翔開發實業有限公司代表人吳泓泰
(4)董事：麗寶生醫股份有限公司
(5)董事：盛保熙
(6)獨立董事：葉志鴻
(7)獨立董事：張小萍
(8)獨立董事：李飛鵬
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，許可同時擔任與本公司營
業範圍相同或類似之公司職務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:代表已發行股份總數三分之二以上
股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：富翔開發實業有限公司代表人吳泓泰
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)麗寶生醫(廈門)生物科技有限公司董事
(2)得利富(廈門)生物科技有限公司董事
(3)特康泰(廈門)生物科技有限公司董事
(4)艾力寶(深圳)寵物醫院有限公司董事長
(5)艾力寶(廈門)寵物醫院有限公司董事長
(6)廈門富麓健康管理有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)麗寶生醫(廈門)生物科技有限公司：
中國（福建）自由貿易試驗區廈門片區港中路1740號2樓A1區
(2)得利富(廈門)生物科技有限公司：
中國（福建）自由貿易試驗區廈門片區港中路1740號3樓、2樓A2區、負1樓A2區
(3)特康泰(廈門)生物科技有限公司：
中國（福建）自由貿易試驗區廈門片區港中路1740號一樓A1區
(4)艾力寶(深圳)寵物醫院有限公司：
深圳市福田區園嶺街道上林社區八卦三路80號一致藥業小區萬樂大廈4棟118
(5)艾力寶(廈門)寵物醫院有限公司：
中國（福建）自由貿易試驗區廈門片區港中路1740號負1樓、1樓A2區、2樓A2區
(6)廈門富麓健康管理有限公司：
中國（福建）自由貿易試驗區廈門片區港中路1740號401單元
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)麗寶生醫(廈門)生物科技有限公司：
生物技術推廣服務、自然科學研究和試驗發展、醫學研究和試驗發展
(2)得利富(廈門)生物科技有限公司：
自然科學及醫學研究和試驗發展、第一至三類醫療器械批發及零售
(3)特康泰(廈門)生物科技有限公司：
第二、三類醫療器械、自製基因檢測試劑
(4)艾力寶(深圳)寵物醫院有限公司：
寵物醫療服務、動物疾病診治、寵物保健
(5)艾力寶(廈門)寵物醫院有限公司：
寵物醫療服務、動物疾病診治、寵物保健
(6)廈門富麓健康管理有限公司：
生物技術推廣服務、信息技術諮詢服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無