標題：裕融代重要子公司新鑫股份有限公司公告董事會 代行股東常會重要決議事項

日期：2026-06-10

股票代號：9941

公司名稱：裕融

發言時間：2026-06-10 17:26:34

說明：
1.股東常會日期:115/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度決算表冊
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過盈餘轉增資發行新股案
通過解除董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:
新鑫股份有限公司由法人股東一人所組織，其股東會職權由董事會代行。