標題：沈氏公告本公司115年度股東會重要決議事項

日期：2026-06-11

股票代號：8921

公司名稱：沈氏

發言時間：2026-06-11 15:21:32

說明：
1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分派案，
每股配發現金股利0.2659元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十五屆董事四席、獨立董事三席。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「背書保證作業程序」部分條文。
(2)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。
(3)通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文。
(4)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。