標題：伍豐公告本公司115年度股東常會重要決議事項

日期：2026-06-12

股票代號：8076

公司名稱：伍豐

發言時間：2026-06-12 11:32:35

說明：
1.股東常會日期:115/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選，選舉第十一屆董事案
(董事7名，其中包含獨立董事4名)。
【董事當選名單】
(1)徐明哲
(2)徐律哲
(3)朱聖昉
【獨立董事當選名單】
(1)方靜月
(2)蔡文賢
(3)翁子霖
(4)黃俊熹
6.重要決議事項五、其他事項:通過討論解除本公司第十一屆董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無