標題：國建公告本公司115年股東常會重要決議事項

日期：2026-06-12

股票代號：2501

公司名稱：國建

發言時間：2026-06-12 15:40:24

說明：
1.股東常會日期:115/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第21屆董事選舉案
董事當選名單：
(1)合昕實業股份有限公司代表人：張清櫆
(2)合昕實業股份有限公司代表人：郭文鎧
(3)震昇實業股份有限公司代表人：蔡宗諺
(4)震昇實業股份有限公司代表人：朱中強
(5)財團法人國泰建設（股）公司職工福利委員會代表人：林清樑
(6)財團法人國泰人壽慈善基金會代表人：莊琬華
獨立董事當選名單：
(1)于祖康
(2)李豊鯤
(3)陳宜鋒
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修正案
(2)通過解除本公司第21屆董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無