標題：瀚荃公告本公司115年股東常會重要決議事項

日期：2026-06-17

股票代號：8103

公司名稱：瀚荃

發言時間：2026-06-17 14:03:56

說明：
1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案，配發現金股
利218,432,679元，每股分配現金股利2.8元。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及年度各項
決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:提前全面改選第十四屆董事(董事三名及獨立董事四名)
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(三)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。