標題：斐成代重要子公司森泰工程股份有限公司公告 115年股東常會重要決議事項

日期：2026-06-17

股票代號：3313

公司名稱：斐成

發言時間：2026-06-17 13:58:04

說明：
1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成董事監察人全面改選。
當選董事--梅森投資有限公司代表人：李東洪
當選監察人--張趙素珠
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。