標題：三一東林公告本公司115年股東常會重要決議事項

日期：2026-06-17

股票代號：3609

公司名稱：三一東林

發言時間：2026-06-17 16:55:56

說明：
1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認114年度營業報告書及個體財務報告及合併財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第九屆董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂「董事選舉辦法」案。
(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過分次辦理私募普通股案。
(5)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。