標題：百聿數碼公告本公司115年股東常會重要決議事項

日期：2026-06-17

股票代號：6622

公司名稱：百聿數碼

發言時間：2026-06-17 18:12:05

說明：
1.股東會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司第五屆董事七席(含獨立董事三席)案。
(1)董事當選名單如下:
董事 張承宏
董事 富德亞投資有限公司
董事 布雷克羅投資有限公司
董事 格林德爾投資有限公司
(2)獨立董事當選名單如下:
獨立董事 柏有為
獨立董事 張鈺民
獨立董事 徐慶柏
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)解除新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無。