標題：鈺祥公告本公司115年股東常會重要決議事項

日期：2026-06-18

股票代號：7909

公司名稱：鈺祥

發言時間：2026-06-18 11:47:17

說明：
1.股東會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第十五屆董事案。
新任董事如下：
董事：宇築有限公司代表人：莊士杰
董事：宇築有限公司代表人：張馨尹
董事：彗富有限公司代表人：莊士顯
董事：沈榮津
董事：左大川
董事：曹世綸
董事：卓明金
獨立董事：湯明哲
獨立董事：丁克華
獨立董事：許慈美
獨立董事：李嘉彬
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過上市前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股東放棄優先認股權利案。
(3)通過解除本公司第十五屆董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。