標題：威致公告本公司115年股東常會決議事項

日期：2026-06-18

股票代號：2028

公司名稱：威致

發言時間：2026-06-18 15:02:43

說明：
1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。
當選名單如下：
(1)董事：恩惠投資股份有限公司代表人：郭素惠
(2)董事：郭世賢
(3)董事：恩惠投資股份有限公司代表人：郭清文
(4)獨立董事：丁家輝
(5)獨立董事：王燕景
(6)獨立董事：盧貞秀
(7)獨立董事：陳明漢
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。