標題：鈦昇公告本公司115年股東常會重要決議事項

日期：2026-06-18

股票代號：8027

公司名稱：鈦昇

發言時間：2026-06-18 14:59:55

說明：
1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司2025年度盈虧撥補表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司2025年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事十席(含獨立董事三席)
新選任董事如下:
董事:王明慶、陳坤山、張光明、薛光菽、侯榮顯、張正彥、黃將庭
獨立董事:彭慎翔、賴志煌、林子健
6.重要決議事項五、其他事項:
第一案：通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
第二案：通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。