標題：浪凡公告本公司115年股東常會重要決議事項

日期：2026-06-18

股票代號：6165

公司名稱：浪凡

發言時間：2026-06-18 15:42:19

說明：
1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事當選名單：
展曄投資有限公司代表人：王亦衡
永美投資有限公司代表人：馬詠睿
永美投資有限公司代表人：李婉瑜
獨立董事當選名單：
施靜慧
潘祖蔭
林佩儀
陳禹翔
6.重要決議事項五、其他事項:
a.承認本公司「國內第三次私募有擔保可轉換公司債」資金運用計畫變更案。
b.通過本公司擬辦理115年度私募普通股及私募國內有擔保可轉換公司債案。
c.JYE TAI ELECTRONICS LIMITED 及 JYE TAI PRECISION INDUSTRIAL (B.V.I.)
CO., LTD 清算案。
d.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。