標題：誠泰科技公告本公司115年股東常會重要決議事項

日期：2026-06-23

股票代號：4767

公司名稱：誠泰科技

發言時間：2026-06-23 13:41:12

說明：
1.股東常會日期:115/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司114年度盈餘分配表。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書暨
合併財務報告及個體財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事7席(含獨立董事3席)，當選名單如下
董事:王勝義
董事:賴清渠
董事:陳勁州
董事:李永鐽
獨立董事:徐志明
獨立董事:邱郁菁
獨立董事:王佳琪
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無。