標題：寶綠特-KY本公司2026年股東常會重要決議

日期：2026-06-23

股票代號：6887

公司名稱：寶綠特-KY

發言時間：2026-06-23 15:07:35

說明：
1.股東常會日期:115/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司2025年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司『組織備忘錄及章程』部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司2025年度營業報告書及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第七屆董事8名(含獨立董事4人)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。
(2)通過修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。
(3)通過解除第七屆董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無