標題：久陽代子公司合一特用材料股份有限公司公告全面改選董監事當選名單
日期：2026-06-23
股票代號：5011
發言時間：2026-06-23 19:00:50
說明：
1.發生變動日期:115/06/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事英屬開曼群島商 Farsighted Specialty Materials Corp. Ltd.
馬堅勇
(2)法人董事英屬開曼群島商 Farsighted Specialty Materials Corp. Ltd.
陳耀金
(3)法人董事英屬開曼群島商 Farsighted Specialty Materials Corp. Ltd.
張培節
(4)法人董事英屬開曼群島商 Farsighted Specialty Materials Corp. Ltd.
歐克勤
(5)監察人：缺額
4.舊任者簡歷:
(1)馬堅勇：合一特用材料股份有限公司董事長
(2)陳耀金：合一特用材料股份有限公司董事
(3)張培節：合一特用材料股份有限公司董事
(4)歐克勤：合一特用材料股份有限公司董事
(5)監察人：無
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事馬堅勇
(2)法人董事久陽精密股份有限公司代表人歐克勤
(3)法人董事久陽精密股份有限公司代表人黃俊義
(4)法人董事久陽精密股份有限公司代表人吳柏成
(5)法人董事久陽精密股份有限公司代表人林輝政
(6)監察人劉子猛
6.新任者簡歷:
(1)馬堅勇：合一特用材料股份有限公司董事長
(2)歐克勤：合一特用材料股份有限公司董事
(3)黃俊義：久陽精密股份有限公司董事長
(4)吳柏成：久陽精密股份有限公司執行長兼總經理
(5)林輝政：和勤精機股份有限公司董事長
(6)劉子猛：資誠聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
全面改選
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)久陽精密股份有限公司持股數：20,000,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/01/25~116/01/24
11.新任生效日期:115/06/23
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
