標題：天明製藥公告本公司115年股東常會重要決議事項

日期：2026-06-25

股票代號：6659

公司名稱：天明製藥

發言時間：2026-06-25 20:15:19

說明：
1.股東會日期:115/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年度盈餘分配承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司114年度營業報告書暨財務
報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第八屆董事（含獨立董事四席）案。
(1)董事當選名單如下:
董事 詹詠寧
董事 忠興織造廠股份有限公司代表人：郭元瑾
董事 慈鎂資產管理股份有限公司代表人李正星
董事 高建勳
董事 卓世坤
董事 卓宜蓁
(2)獨立董事當選名單如下:
獨立董事 楊永成
獨立董事 陳冠志
獨立董事 陳宛鈺
獨立董事 陳冀寬
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過本公司申請上市(櫃)案。
(5)通過辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購
權利案。
(6)通過許可本公司董事及董事代表人得因所兼任附表所示職務而為本公司營業範
圍內之行為
7.其他應敘明事項:無。