標題：乾瞻公告本公司115年第1次股東臨時會重要決議

日期：2026-07-16

股票代號：7898

公司名稱：乾瞻

發言時間：2026-07-16 18:26:38

說明：
1.臨時股東會日期:115/07/16
2.重要決議事項:
重要決議事項一、通過修訂「公司章程」案。
重要決議事項二、通過修訂「董事及監察人選任程序」案。
重要決議事項三、通過修訂「股東會議事規則」案。
重要決議事項四、通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
重要決議事項五、通過本公司擬申請股票上市(櫃)案。
重要決議事項六、通過本公司擬「辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷
，並由原股東全數放棄優先認購權」案。。
重要決議事項七、選舉第四屆董事(含獨立董事)。
當選名單:
(1)董事:神盾股份有限公司法人代表人：羅森洲
(2)董事:神盾股份有限公司法人代表人：羅時豪
(3)董事:神盾股份有限公司法人代表人：李宜平
(4)董事:賴俊豪
(5)董事:陳超乾
(6)獨立董事:徐煥清
(7)獨立董事:陳錦稷
(8)獨立董事:邱筱涵
(9)獨立董事:梁修宗
重要決議事項八、通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無