主旨: 董事會決議召開108年股東常會(新增報告事項)
股票代號:1454
發言時間:2019-05-08 14:49:20
說明:
1.董事會決議日期:108/05/08
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:台北市西寧北路70-1號6樓(彰化高商校友會)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)監察人審查107年度決算報告。
(3)董監事酬勞及員工酬勞配發案。
(4)庫藏股執行狀況報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及決算表冊。
(2)承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司資本公積發放現金案。
(2)修訂公司章程案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選本公司下屆董事9席(含獨立董事2席)及監察人2席。
8.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新任董事其競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:
(1)以盈餘每股配發現金股利0.09572374元,以資本公積發放現金0.09572374元。
(2)108年股東常會受理股東提案權:
108年股東常會受理股東提案及董監事提名:
(1)受理期間:依公司法第172條之1規定,持股1﹪以上之股東如欲於本次股東常會提出
議案及獨立董事名單者,本公司將於108年4月12日起至108年4月22日止受理股東之提
案及提名。
受理處所:台灣富綢纖維股份有限公司財務部
(台北市西寧北路70之1號11樓,電話:25568282)
(3)依委託書使用規則第十三條之一規定,委託書統計驗證機構擬由本公司股務代理人
日盛證券股份有限公司股務代理部擔任。
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