標題：裕國本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜 (因應電子投票自動轉入格式規定，特此更正。)

日期：2026-08-07

股票代號：8905

公司名稱：裕國

發言時間：2026-08-07 13:58:26

說明：
1.董事會決議日期：115/07/14
2.股東臨時會召開日期：115/09/02
3.股東臨時會召開地點：台中福華大飯店(台中市西屯區安和路129號5樓）。
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：解任獨立董事吳進成案。
6.召集事由二：選舉事項
(1)：若解任獨立董事吳進成案通過，補選一席獨立董事。
7.召集事由三：其他事項
(1)：解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/08/04
10.停止過戶截止日期：115/09/02
11.其他應敘明事項：因應電子投票自動轉入格式規定，特此更正。