主旨: 補充公告董事會決議增加一○八年股東會議案
股票代號:6409
發言時間:2019-05-09 19:27:35
說明:
1.董事會決議日期:108/05/09
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:台北市內湖區新堤頂大道一段三二七號二樓(莉蓮會館)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○七年度營業報告。
(2)本公司一○七年度審計委員會審查報告。
(3)本公司一○七年度董事及員工酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬以資本公積發放現金案。
(2)本公司一○七年度盈餘轉增資發行新股案。
(3)發行限制員工權利新股案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增)
(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:擬解除本公司補選之新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 代子公司神達電腦(股)公司公告董事會決議新增對
神達數位(股)公司資金貸與額度新台幣10億元。
股票代號:3706
發言時間:2019-05-09 19:32:10
主旨: 本公司擴增高階IC覆晶載板廠事宜
股票代號:3037
發言時間:2019-05-09 19:31:24
主旨: 董事會決議召開民國108年股東常會(增列議案)
股票代號:6245
發言時間:2019-05-09 19:31:10
主旨: 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股
股票代號:6245
發言時間:2019-05-09 19:29:42
主旨: 公告本公司108年度第二次董事會議決議事項
股票代號:6245
發言時間:2019-05-09 19:28:24
主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:6409
發言時間:2019-05-09 19:27:10
主旨: 公告本公司新增資金貸與金額達新台幣一千萬元以上
且達本公司最近財務報表淨值百分之二以上。
股票代號:3037
發言時間:2019-05-09 19:25:50
主旨: 公告本公司暨主要子公司108年04月自結合併稅後損益
股票代號:2882
發言時間:2019-05-09 19:25:31
主旨: 公告本公司委任公司治理主管
股票代號:3037
發言時間:2019-05-09 19:24:04
主旨: 公告本公司一○八年第一季財務報告
股票代號:3037
發言時間:2019-05-09 19:23:40