主旨: 公告董事會決議2019年股東常會召集相關事項
(補充盈餘分配案及辦理盈餘轉增資發行新股案等)(更正)
股票代號:6452
公司名稱:康友-KY
發言時間:2019-05-10 18:01:17
說明:
1.董事會決議日期:108/05/10
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:台北市信義區信義路五段1號105室
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2018年度營業概況報告
(2)本公司2018年度審計委員會審查決算表冊報告
(3)本公司2018年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司2018年度營業報告書及合併財務報告案
(2)本公司2018年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司2018年度盈餘轉增資發行新股案(新增)
(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案(特別決議)
(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(4)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案
(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(6)修訂本公司「資金貸與及背書保證程序」部分條文案(新增)
(7)提高本公司授權資本額案(特別決議)(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:
自2019年5月29日至2019年6月25日止,股東得於前述行使期間
逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台,
並依相關說明操作之。【網址:https://www.stockvote.com.tw】
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