主旨: 本公司董事會決議召開108年股東常會(增加討論事項)
股票代號:6572
公司名稱:博錸
發言時間:2019-05-13 16:07:21
說明:
1.董事會決議日期:108/05/13
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄U-TOWN展覽館一館)
4.召集事由:
1.報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)健全營運計畫報告。
(4)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
2、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報告案。
(2)107年度虧損撥補案。
3、選舉事項:本公司董事全面改選案。
4、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)擬辦理私募現金增資發行普通股案。(新增)
(6)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
6、臨時動議:無
5.停止過戶起始日期:108/04/26
6.停止過戶截止日期:108/06/24
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會通過108年第1季合併財務報表
股票代號:6683
發言時間:2019-05-13 16:09:08
主旨: 本公司董事會(代行股東常會職權)決議通過分配107年度
員工酬勞及董監酬勞分配案
股票代號:8970
發言時間:2019-05-13 16:08:36
主旨: 更正-公告本公司董事會通過私募普通股案
(獨立董事反對或保留意見)
股票代號:5383
發言時間:2019-05-13 16:08:21
主旨: 本公司董事會決議辦理私募現金增資發行普通股案
股票代號:6572
發言時間:2019-05-13 16:08:13
主旨: 公告本公司第七屆第十八次董事會決議事項
股票代號:3006
發言時間:2019-05-13 16:08:05
主旨: 代子公司毅嘉電子(蘇州)有限公司公告變動部分廠房之估計經濟效益年限
股票代號:2402
發言時間:2019-05-13 16:06:37
主旨: 公告本公司買回股份之金額達新台幣三億元以上
股票代號:2303
發言時間:2019-05-13 16:04:26
主旨: (更正)公告本公司不繼續辦理107年度股東常會通過之私募
普通股案
股票代號:4415
發言時間:2019-05-13 16:04:11
主旨: 公告本公司董事會重要決議案
股票代號:6683
發言時間:2019-05-13 16:04:04
主旨: 本公司董事會(代行股東常會職權)決議通過分配107年度員工
酬勞及董監酬勞
股票代號:9977
發言時間:2019-05-13 16:02:23