主旨: 公告本公司董事會決議修正召開股東常會事宜
(新增報告案七及討論案六)
股票代號:3690
公司名稱:群豐科技
發言時間:2019-05-13 19:51:26
說明:
1.事實發生日:108/05/13
2.發生緣由:
一、董事會決議日期:108/05/13
二、股東會召開日期:108/06/28
三、股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮友義路399號(廣源科技園區會議中心)
四、召集事由:
(一)報告事項
(1)一○七年度營業報告。
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(3)一○六及一○七年度減少資本案健全營運計畫執行情形報告。
(4)私募普通股執行情形報告。
(5)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(6)本公司「董事會議事規則」修訂報告。
(7)子公司背書保證超限改善執行情形報告。(本項新增)
(二)承認事項
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○七年度虧損撥補案。
(三)討論暨選舉事項
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)全面改選第七屆董事與監察人案。
(5)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
(6)擬修正107年第2次股東臨時會通過之私募普通股應募人選擇方式案。(本案新增)
(四)臨時動議
五、為配合辦理股東常會相關事宜,依公司法第165條規定,自108年4月30日起
至108年6月28日止股票停止過戶及員工認股權停止行使。
六、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,
得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂
於108年4月23日起至108年5月2日止,受理持有本公司已發行股份總數1%以上
股份之股東提案,凡有意提案之股東,請於108年5月2日17時前送達並敘明聯
絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股
東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送受理提案處所:群豐科技股份有限公司
財務部 (地址:苗栗縣竹南鎮友義路398-1號,電話037-586068 分機8807)。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:經108/5/13董事會決議通過新增報告案七及討論案六。
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議修正107年第2次股東臨時會通過
之私募普通股應募人選擇方式
股票代號:3690
發言時間:2019-05-13 19:56:31
主旨: 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
(增列討論事項)
股票代號:3455
發言時間:2019-05-13 19:55:56
主旨: 董事會決議盈餘轉增資發行新股
股票代號:9946
發言時間:2019-05-13 19:52:19
主旨: 補充公告本公司108年股東常會相關事宜
股票代號:9946
發言時間:2019-05-13 19:51:59
主旨: 公告本公司董事會重大決議事項
股票代號:9946
發言時間:2019-05-13 19:51:35
主旨: 本公司為子公司HSIN TAY LTD.背書,依公開發行公司資金貸與
及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定辦理
股票代號:1714
發言時間:2019-05-13 19:51:23
主旨: 公告本公司標售取得台南市歸仁區武東段土地
股票代號:6177
發言時間:2019-05-13 19:50:38
主旨: 本公司受邀參加Jefferies and Fubon所舉辦之Taiwan Corporate Day 2019 : Hong Kong and Tokyo投資論壇
股票代號:3037
發言時間:2019-05-13 19:49:43
主旨: 公告本公司董事會通過董事長兼任執行長案
股票代號:3690
發言時間:2019-05-13 19:49:38
主旨: 本公司受邀參加Jefferies and Fubon所舉辦之Taiwan Corporate Day 2019 : Taiwan投資論壇
股票代號:3037
發言時間:2019-05-13 19:49:25