主旨: 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
(增列討論事項)
股票代號:3455
發言時間:2019-05-13 19:55:56
說明:
1.董事會決議日期:108/05/13
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:新北市中和區連城路268號10樓之1(本公司訓練教室)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司107年度營業報告。
(二)監察人審查107年度決算表冊報告。
(三)107年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
(四)本公司庫藏股執行情形報告。
(五)本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。
(六)現金增資私募普通股情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司107年度決算表冊案。
(二)承認本公司107年度盈餘分派表案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(二)修訂本公司「公司章程」案。
(三)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
(五)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(六)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。
(七)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(八)辦理現金增資私募普通股案。
(九)發行限制員工權利新股案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:-。
10.停止過戶起始日期:108/04/28
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
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股票代號:6414
發言時間:2019-05-13 20:03:50
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發言時間:2019-05-13 19:56:31
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股票代號:9946
發言時間:2019-05-13 19:52:19
主旨: 補充公告本公司108年股東常會相關事宜
股票代號:9946
發言時間:2019-05-13 19:51:59
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股票代號:9946
發言時間:2019-05-13 19:51:35
主旨: 公告本公司董事會決議修正召開股東常會事宜
(新增報告案七及討論案六)
股票代號:3690
發言時間:2019-05-13 19:51:26
主旨: 本公司為子公司HSIN TAY LTD.背書,依公開發行公司資金貸與
及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定辦理
股票代號:1714
發言時間:2019-05-13 19:51:23